Суббота, 04 апреля 2020 г.
  • EUR: 20.12
  • USD: 18.43
  • RUB: 0.23
  • UAH: 0.67
Кишинев: 12/10 ° Завтра: 15/13 °
Политика | Общество и культура | Экономика и финансы | Происшествия | Румыния | В мире | Мнение | 
MOLDNEWS TВ | 
Медиагалерея | Фотогалерея


”TheNewYorker” о ”молдавской схеме” по отмыванию денег: международная криминальная практика

12:23 2016-08-23

Класс!



«Молдавская схема» по отмыванию денег вошла в международный криминальный оборот. Об этом пишет известное американское издание «TheNewYorker» в статье под названием ”DEUTSCHEBANK’S $10-BILLIONSCANDAL”.

Журналисты «TheNewYorker» упоминают «молдавскую схему», когда описывают операцию в «DeutscheBank» по выводу денег.

«По так называемой молдавской схеме, начиная с 2010 года были выделены фальшивые кредиты и контракты на кредиты, в которых задействованы предприятия из Соединенного Королевства; она помогла отмыть примерно двадцать миллиардов долларов из России в латышский банк посредством Молдовы. После того, как молдавская схема была раскрыта в конце 2015 года, ряд лиц был арестован», пишут авторы «TheNewYorker».

Полную статью можно прочитать ЗДЕСЬ