Суббота, 20 октября 2018 г.
  • EUR: 19.55
  • USD: 16.97
  • RUB: 0.26
  • UAH: 0.61
Кишинев: 17/15 ° Завтра: 16/14 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Șefa depozitului de valori a unei filiale a BEM, condamnată la 6 ani de închisoare

15:28 2018-05-10

Класс!



Şefa depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în proporții deosebit de mari cu o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani.

La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani din martie 2016 pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”. Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 8 (opt) ani.

Potrivit procurorilor, inculpata, activând în funcția de șef al depozitului de valori a filialei SA „Banca de Economii”, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, având acces liber la depozitul de valori al filialei „Râşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, în valută, lei moldovenești, dolari SUA şi euro, fapt pentru care la data de 18.03.2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de 7 ani.

Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, despre care ştia cu certitudine că aceştia constituie venituri ilicite, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei. În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, inculpata a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.

Sentinţa este cu drept de atac.