Понедельник, 19 ноября 2018 г.
  • EUR: 19.39
  • USD: 17.11
  • RUB: 0.26
  • UAH: 0.62
Кишинев: 3/1 ° Завтра: 1/-1 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Experții acuză autoritățile de dezinformare în investigarea ”jafului secolului”

16:30 2017-10-30

Класс!



 Autoritățile crează o iluzie falsă privind returnarea banilor în rezultatul ”jaful secolului”, prezentând sursele financiare, obținute în urma procesului de lichidare a băncilor din ”grupul Shor”, drept rambursarea miliardului.

Despre aceasta denotă raportul prezentat de Transparency International Moldova și IDIS ”Viitorul”.

”Investigarea fraudelor bancare din Republica Moldova este lentă, fără tratarea clară a diferitor tipuri de fraude din sistemul bancar. Autorităţile naţionale au încheiat o serie de acorduri cu diverse ţări/instituţii internaţionale care ar putea facilita obţinerea informaţiilor relevante unei eventuale recuperări de mijloace. Crearea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale ar fi trebuit să confere un impuls procesului de identificare şi recuperare a resurselor fraudate, însă, la peste 7 luni de la creare, aceasta pare practic nefuncţională”, se menționează în raport.

Mai mult, autorii documentului menționează că sursele financiare, extrase din sectorul bancar în rezultatul ”jafului secolului”, de-facto nu se rambursează. Autorităţile creează o percepţie falsă despre recuperarea ”miliardului”, invocând, de fapt, sumele încasate din procedurile de insolvabilitate a celor trei bănci falimentate.

”Nu au fost iniţiate investigaţii şi nu au fost atraşi la răspundere factorii de decizie care au admis facilitarea „jafului secolului” prin modificări de legi şi decizii luate, precum şi cei care nu au împiedicat acest jaf”, mai spun autorii raportului. În final, experții menționează că ”raportul Kroll este neglijat de către autorităţile competente de investigarea fraudelor bancare, iar cel de al doilea raport Kroll – este în aşteptare.

Mai mult, există temeri că, din lipsă de acţiuni din partea administratorilor de insolvabilitate, delegaţi de către BNM, termenul de prescripţie în privinţa creditelor acordate companiilor ”grupului Shor” (specificate astfel în raportul Kroll) de la cele trei bănci implicate va expira, iar miliardele nu vor putea fi recuperate.