Понедельник, 19 ноября 2018 г.
  • EUR: 19.39
  • USD: 17.11
  • RUB: 0.26
  • UAH: 0.62
Кишинев: 3/1 ° Завтра: 1/-1 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Autoritățile moldovenești nici măcar n-au cerut asistență Rusiei în investigarea schemei de spălare a banilor

10:10 2017-03-27

Класс!



După ce s-a aflat despre spălarea a 22 de miliarde de dolari prin băncile moldovenești, autoritățile de la Chișinău nici măcar nu au cerut Rusiei informații privind tranzacțiile bancare ilegale. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al Băncii Centrale din Rusia la solicitarea Agenției RIA Novosti.

Astfel, au fost respinse recentele declarați ale autorităților moldovenești privind refuzul organelor competente rusești de a contribui la investigarea ”Landromatului”.

Totodată, Banca Centrală a Federației Ruse menționează că instituția a contracarat utilizarea  ”schemei moldovenești” de spălare a banilor încă în anul 2014.

”La sfârșitul anului 2013, Banca Rusiei a depistat și identificat scoaterea surselor financiare peste hotare prin așa-numita ”schemă moldovenească”, prin care banii din băncile rusești erau transferați pe conturile companiilor străine, deschise  în mai multe bănci moldovenești, în special în ”Moldincombank”. În această schemă au fost implicate 23 de bănci rusești. Banca Centrală a retras aproape la toate organizațiile de creditare, licența pentru efectuarea operațiunilor bancare”, se menționează în comunicatul Băncii Centrale a Rusiei.

De asemenea, Banca Centrală a Rusiei menționează că legalizarea surselor financiare scoase din Rusia ”avea loc nu în băncile rusești, dar în băncile destinatare finale, în care erau transferate prin ”Moldincombank” și mai multe bănci din țările baltice.” ”Regulatorii financiari europeni, dar și conducerea Republicii Moldova nu s-au adresat Băncii Centrale a Rusiei pe marginea acestei chestiuni”, se mai spune în comunicatul Băncii Centrale a Rusiei.

Anterior s-a comunicat, că în perioada 2010-2013, în schema de spălare a peste 22 de miliarde de dolari din băncile Rusiei au fost implicate instituțiile bancare din Moldova, dar și din mai multe țări europene. Punerea în aplicare a acestei scheme, este atribuită omului de afaceri Veaceslav Platon, dar și oligarhului Vladimir Plahotniuc. Se cunoaște, că ultimul a controlat instituțiile judiciare, prin deciziile cărora erau legalizate operațiuni de sute de milioane de dolari. De asemenea, se cunoaște, că Plahotniuc, care controlează Banca Națională, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție a asigurat toleranță maximă a organelor de control pentru asigurarea tranzacției.